比特派官网app下载|ED 突击搜查 Edtech 初创公司 Odaclass 非法汇出 82 印度卢比至中国

ED 侦探在突袭中没收的电子设备中的有罪文件和法医数据

由 Pigeon Education Technology 运营的 Odaclass 涉嫌以营销费用为幌子将近 82 印度卢比运往中国，但没有任何证据表明使用此类服务

在过去一年左右的时间里，该中心打击了许多在印度经营的中国公司，以及与邻国有联系的印度实体

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执法局周四（4 月 27 日）表示，它对总部位于班加罗尔的教育科技初创公司 Odaclass 进行了搜查和没收行动，该公司由中国公民全资拥有和控制，违反了外汇规范。

“针对 Pigeon Education Technology India Private Limited，ED 根据《外汇管理法》(FEMA) 的规定进行了搜查和没收行动。 该公司以 Odaclass 的名义提供在线教育，”该机构在一条推文中说。

根据推文，ED 对与 Odaclass 母公司有关的两个场所进行了突袭。 PTI 在一份声明中援引征求意见稿的话说，这些搜查是根据《外汇管理法》(FEMA) 的相关规定进行的，目的是“非法”向中国汇出 82 卢比的资金。

在搜查过程中查获了犯罪文件，同时 ED 侦探还捕获了来自电子设备的法医数据。 声明补充说，目前正在对该案进行进一步调查。

ED 声称这家教育科技公司是一个更大的集团的一部分，该集团由一个复杂的实体网络组成，其控股公司位于开曼群岛。

该机构称，该教育科技平台 100% 由中国实体所有，外籍人士刘灿和印度公民 Vedant Hamirwasia 担任该公司的董事。

该机构在描述其作案手法时表示，该公司的“全部事务”都由来自中国的 Can 控制，而这名印度国民则被排除在运营循环之外。 他遵循中国国民的所有指示。

据称，这家教育科技实体按照邻国老板的指示，以营销费用为幌子，将近 82 印度卢比运往中国，但没有任何证据表明使用过此类服务。 ED 还表示，Can 是与这家教育科技公司相关的所有银行账户的授权签字人。 虽然这些账户是在印度维护的，但它们是通过中国在线运营的。

此外，该机构还在调查这家教育科技初创公司的三名前董事——Sushant Srivastava、Priyanka Khandelawal 和 Himanshu Garg——涉嫌参与此事。 据报道，这三人去年离开了公司。

扫描仪下的中国实体

这不是第一次在该国经营的中国实体受到印度政府的关注。 上个月，教育署临时扣押了价值 106 印度卢比的动产，这些资产属于几家与中国实体和国民有联系的贷款应用程序运营商。 据称，这些数字高利贷者参与了对通过这些应用程序获得贷款的人的勒索和骚扰。

在此之前，电子和信息技术部 (MeitY) 在今年 2 月屏蔽了数百个涉嫌与中国有联系的投注和贷款应用程序。 去年 11 月，在涉及中国公民的数字兼职骗局中，对与印度金融科技专业相关的住宅和办公场所进行了搜查。

随后，小米、Vivo 和 Oppo 等智能手机制造商因涉嫌以各种借口向中国汇款，涉嫌违反 FEMA 和反洗钱规范而被起诉。 在加密货币诈骗和虚假游戏平台方面，也有涉及邻国实体的案件和突袭。

这些问题的出现导致政府收紧了对此类外国实体控制平台的管束。 意识到这些公司中的大多数都是在当地人的默许下成立的，据说印度公司事务部 (MCA) 正在密切审查在印度注册成立的中国公司的董事和其他主要高管。

此外，该中心还向应用程序市场发出命令，以确保非法借贷应用程序不会在其平台上上市。